非法经营外汇的立案追诉标准_上海刑事辩护律师网

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非法经营外汇的立案追诉标准

发布者：admin 发布时间：2018-05-31 10:14 阅读：次

非法经营外汇的立案追诉标准

非法经营外汇，具有下列情形之一的，将作为刑事案件立案追诉：

1.在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在五万元以上的；

2.公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定，采用非法手段，或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据，为他人向外汇指定银行骗购外汇，数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的；

3.居间介绍骗购外汇，数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。