非法集资案件中，哪些因素对取保候审以及量刑有较大影响？

发布者：admin 发布时间：2017-08-18 15:25 阅读：次

尹海山律师

除了《刑事诉讼法》第65条规定的取保候审的一般法定条件之外，在非法集资案件中，影响公安机关适用取保候审的因素主要有以下几方面,同时，这些情节在法院量刑时往往也会着重考量，作为从轻或者从重的判刑依据。

有利因素：

1、全案的大部分涉案资金已经退赔客户。

2、在单位犯罪或者共同犯罪案件中处于次要、辅助地位的一般业务员、财务人员、且涉案金额相对较小。

3、作为业务员、经理积极主动退赔赃款、犯罪所得的（包括工资、分红、提成）。

4、以自有个人、家庭资金承担、弥补受害人损失的。

5、具有双重身份，既是涉案嫌疑人，被告人，同时也是受害人，本人或家庭购买了大量“理财产品”。(具有双重身份通常被认为主观犯罪恶性小）

6、涉案金额在500万以下的。

7、案发前已经主动离开涉案单位，且不再从事相关活动的。

8、有自首情节的。

9、业务员涉及的业务大部分是自己亲友的，且已经得到谅解的。

不利因素：

1、涉案金额特别巨大，社会影响恶劣。

2、产生严重的社会后果的（如导致受害人自杀等）

3、涉案受害人众多，且无法赔偿的。

4、涉案单位的主要负责人、控制人，对于导致资金链断裂负有过错或主要责任的。（在实践中，有的办案单位为了尽量挽回受害人损失也有把主要的股东、实际控制人取保候审在外筹措资金的情况。）

5、可能判处实刑的。

6、案件定性可能被认定为集资诈骗的。

需要说明，以上因素在一个案件中往往不是单一发挥作用，需要综合起来分析。

参考法条：

第六十五条人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：

　　(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;

　　(二)可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的;

　　(三)患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的;

　　(四)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。