来源：扬州检察

 

一、要旨

 

　　票据诈骗案件在主观上必须具有故意的心理状态，具有非法占有的目的，否则不构成本罪。

 

　　二、基本案情

 

　　2017年1月18日，被告人汤爱平通过互联网以6800元的价格购买了一张面值为76.6万元的假银行承兑汇票，并将该票交给陈贵祥在兴化市新光合金材料有限公司使用。2017年1月23日，陈贵祥用该假银行承兑汇票从兴化市新光合金材料有限公司支取30万元后告诉汤爱平支取20万元，并于当日汇给汤爱平10万元。该假银行承兑汇票经数次背书后转给高邮市惠泉不锈钢制品厂持有，高邮市惠泉不锈钢制品厂于2017年4月6日到银行办理贴现时案发。

 

　　三、审查过程

 

　　犯罪嫌疑人汤爱平因涉嫌票据诈骗罪于2017年7月18日被高邮市公安局刑事拘留，同年8月21日经高邮检察院批准。2017年10月20日高邮市公安局向高邮检察院移送审查起诉。

 

　　四、办案效果

 

　　高邮法院于2017年12月21日作出判决：被告人汤爱平犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金五万元。被告人汤爱平不服当日上诉，扬州市中级人民法院于2018年3月21日作出终审判决：上诉人汤爱平以非法占有为目的，明知是伪造的汇票予以使用，数额较大，其行为已构成票据诈骗罪。上诉人汤爱平归案后如实供述主要犯罪事实，系坦白，依法可以从轻处罚；退出赃款并取得被害单位谅解，酌情从轻处罚；有犯罪前科，酌情从重处罚。综合上诉人汤爱平的犯罪数额、犯罪情节、量刑情节等，原审法院对其所判刑过重。对上诉人及辩护人提出的一审量刑过重的上诉理由及辩护意见成立，本院予以采纳。综上，判决如下：一、维持江苏省高邮市人民法院（2017）苏1084刑初596号刑事判决第二项即“随案移送的假银行承兑汇票1张依法予以没收，苹果手机1部发还被告人汤爱平”；二、撤销江苏省高邮市人民法院（2017）苏1084刑初596号刑事判决第一项，即“被告人汤爱平犯票据诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元”；三、上诉人（原审被告人）汤爱平犯票据诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金五万元。

 

　　五、评析意见

 

　　票据诈骗罪的犯罪对象仅限于汇票、支票和本票三种。本案的犯罪对象是未到期的银行承兑汇票，这种汇票可以多次背书转证，因此公民在日常生活中取得、流通、使用时，应根据取得票据的渠道对票据仔细进行鉴别，多加小心，以免被犯罪分子利用，造成财产上的损失。