哪些行为属于《刑法》规定的“洗钱”？

发布者：admin 发布时间：2018-05-31 10:09 阅读：次

哪些行为属于《刑法》规定的“洗钱”？

刑法（修正案六）列举了五种具体的洗钱行为：

（1）“提供资金账户”，指为犯罪分子提供银行账户的编号，为其转移非法资金提供方便。

（2）“协助将财产转换为现金或者金融票据”，具体是指协助犯罪分子将犯罪所得的财产通过交易转移为现金或者本票、汇票、支票等金融票据，以掩饰犯罪所得财产的真实所有权关系等。

（3）“通过转账或者其他结算方式协助资金转移”，其目的是帮助犯罪分子掩盖犯罪所得资金的来龙去脉，模糊其非法特征。

（4）“协助将资金汇往境外”，如以各种方式将犯罪所得资金转移到境外兑换成外币、购买财产、或以国外亲属的名义存入国外银行。

（5）“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源”。