尹海山律师
当前位置: > 律师介绍 > 本站文章 >
婚恋交友型诈骗难立案的原因及报案技巧----(刑事律师谈报案之三)
发布者:admin 发布时间:2021-05-12 22:31 阅读:
婚恋交友型诈骗难立案的原因及报案技巧 (刑事律师谈报案之三)
 
 
(原创文章   请勿转载)

尹海山

 
最近两年接连遇到几个婚恋交友诈骗案,受害人均为女性,
 
案例一、受害人是某公司法人,与骗子在国内某婚恋网站相识,并交往,其后,骗子以做生意为名骗走她八十多万款项,将其一辆奔驰轿车开走,并致女方怀孕堕胎,其后女方发现该骗子其实已经结婚有老婆孩子。
 
案例二、受害人系外资公司管理人员,和前例一样,与骗子相识于婚恋网站,在其后的接触过程中,骗子以做生意资金周转等理由“借”走其2百多万。
 
案例三、被骗的女士系某企业会计,通过交友网站认识境外自称是美籍军人的骗子,此后,骗子以各种理由诱使该女士挪用,侵占公司款项,先后将公司资金八百多万人民币打入其指定的香港账户。结果导致该女士的违法行为被公司发现,最好被抓捕、判刑。整个过程中,双方均没有见过面,骗子身在境外,难以查找,后来据办理案件公安人员的调查,该骗子并非美国籍军人,而是一非洲黑人。
 
案例四、受害人系个体女老板,在交友网站认识骗子,其后、骗子引诱该女士在一投资平台上注册投资,开始时小赚,等女方信任增加,并不断加大投资到达百万后,骗子消失,投入平台的资金也被冻结,转走。这种情况,俗称“杀猪盘”。
 
 
上述四个案例中,报案相对容易的是案例四,因为“杀猪盘”的这种操作模式已经逐渐为司法人员所熟悉,其一般步骤是:1、通过聊天骗取受害人信任、2、引诱受害人在平台投资,3、一开始用小赢利套住受害人  4、引诱投入更大的资金   5、骗子消失。
并且,杀猪盘诈骗往往同时有多个受害人,多个受害人的证言能够相互印证的情况下,立案要容易一些。
 
案例三当中,因为骗子在境外,难以确定其真实身份,国内的警方无法立案。
 
案例一和案例二在报案、立案过程也比较麻烦,在第一次报案时民警均拒绝按照刑事案件立案,认为属于民事纠纷,应该由当事人自行通过法院提起诉讼。后来经过多方努力方立案成功,总结起来,这类案子立案应该注意以下问题:
 
一、难立案的原因:
 
警察不同意立案的原因通常并非故意刁难,或者推卸责任。而是这种案件中受害人和骗子表面上往往有一层恋爱关系,双方之间相处过程一般比较长,有些金钱往来在局外人看来说不清、道不明。同一桩事情,报案人报案时有自己的一套说法,但骗子到案后却又有自己的另外一套说辞。因此,从表面上看,往往更像是民事经济纠纷,或者恋爱破裂后翻旧账的纠缠。一旦给警察造成这种印象,那么必然,警察就不愿意动用公权力介入私人民事问题。有些不是很负责的警察甚至都没有兴趣认真听报案人说完。
二、婚恋诈骗案件报案需要注意什么?
 
1、 报案前一定要自己拟一个书面提纲,梳理自己的思路,以免到时候词不达意。第一次报案陈述是很关键的,如果接报民警一开始就对案件形成一种概念,以后很不容易改变。所以需要力争在第一次报案时就能让警方相信自己是“被骗”,而不是简单的民事纠纷,恋爱纠纷。
 
2、 婚恋诈骗报案的难点不在于说清被骗了多少钱,而在于能够在报案陈述中讲清楚自己把钱给对方是因为中了对方圈套,自己与对方表面上是恋人关系,实质上自己同意与对方恋爱是因为对方虚构事实、隐瞒真相使自己陷入了错误的认知。重点在于讲清楚对方的圈套是什么?  对方实施这个圈套的步骤是什么样的。自己处于什么样的心理会被对方利用,或者处于什么样的心理相信对方。
 
3、 为了做到取信于警察,报案人报案前应该准备、收集对方“虚构事实、隐瞒真相”的相关证据,比如,虚构的身份(很多骗子喜欢自称军官、富二代、官二代),虚构婚姻状况、虚构自己财产状况等等。这些东西通常在以往的聊天记录中会有留存。如果相关记录已经遗失,可以在报案前搞个对话录音,把相关证据固定下来,前提是不能让对方警觉,一旦对方警觉,这一招就用不了了。
 
4、 收集整理打款记录,银行流水等等,总之能够证明自己把钱给对方的证据。钱款往来一般都有记录可查,不是这一类案子报案的难点,但事前准备好相关资料,让警察能够一目了然地看清楚事前的全貌有利于成功立案。
 
    5、如果事情曲折,最好在报案前咨询有经验的律师,根据具体的案件情况设计报案方案。特别提醒,最好在第一次报案前就咨询律师,不要等到报案失败再来找律师,因为那个时候警察已经形成自己的看法。总之,要在第一次报案时就能有一个完整的、连贯的陈述。对于立案成功有很大帮助。
 

相关案例

查看更多内容

本站相关案例及文章

婚恋交友型诈骗难立案的原因及报案技巧----(刑事律师谈报案之三)司法解释

查看更多内容
上一篇:职务侵占案件中被告人在不同阶段退赃意义有何不同?
下一篇:没有了
相关文章
尹海山律师

友情链接

        
办公地址:上海市黄浦区中山南路969号谷泰滨江大厦13层1301室(南外滩 靠近董家渡路)电话:18616344909 EMAIL:86054476@qq.com
Copyright 2015-2020 上海辩护律师网 All Rights Reserved 沪ICP备12004137号